ПОДГОТОВКА РЕГЛАМЕНТА ПРОВЕРКИ КОНТРАГЕНТОВ Если в вашей компании не внедрён Регламент проверки контрагентов, то как бы вы ни проверяли отдельных контрагентов, инспекция может обвинить вас в том, что вы проверили их недостаточно. А значит, не проявили должную осмотрительность. Процедуры получения информации, определения рисков, сбора и фиксации сведений о контрагенте будет прописана в Вашем Регламенте. Подготовлю Регламент для вашего ООО, ИП в кратчайшие сроки. Верно составленный Регламент возлагает ответственность за получение информации о контрагентах на различные службы и сотрудников компании, выводя таким образом руководителя компании из зоны ответственности.
Главное: ни один суд не сможет обвинить вас в неосмотрительности и отказать вам в удовлетворении ваших требований именно по этому основанию.
А также вы будете уверены в своем партнере/контрагенте